За что можно получить штрафы
1
Уже действует
На товаре нет кода маркировки
Не принимайте и не продавайте такой товар!
Административная ответственность ( за исключением табака )
Для должностных лиц:
5 000 — 10 000 ₽
с конфискацией предметов нарушения
Для юридических лиц:
50 000 — 300 000 ₽
с конфискацией предметов нарушения
Административная ответственность ( табак )
Для должностных лиц:
30 000 — 50 000 ₽
с конфискацией предметов нарушения
Для юридических лиц:
300 000 — 500 000 ₽
с конфискацией предметов нарушения
Уголовная ответственность
За преступления в особо крупных размерах и в случае сговора
Штрафы:
до 1 000 000 ₽
Лишение свободы:
до 5 лет
Товарные группы:
- Табак — все сигареты и папиросы (табаки, биди, кретек – 1 июля 2021 года)
- Фотоаппараты и лампы-вспышки
- Сыры и мороженое произведенные после 1 июня 2021 года
- Молочная продукция сроком годности более 40 дней, произведенная после 1 сентября 2021 года
- Молочная продукция сроком годности 40 дней и менее, произведенная после 1 декабря 2021 года
- Духи и туалетная вода с 1 октября 2020 года
- Обувь
- Лекарства, произведенные после 1 октября 2020 года
- Упакованная минеральная вода, произведенная с 1 декабря 2021
- Товары лёгкой промышленности
- Шины и покрышки
- Упакованная прочая вода, произведенная с 1 марта 2022 года
2
Уже действует
Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки
Уголовная ответственность
Статья 171.
1 УК РФ
Штрафы:
до 300 000 ₽
доход за период до 2 лет
В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц
Лишение свободы:
до 3 лет
со штрафом до 80 000 ₽
или доход за период до 6 месяцев
Если речь идет о крупной партии товара и участии организованной группы
Лишение свободы:
до 4 лет
со штрафом до 100 000 ₽
или доход за период до 1 года
Лишение свободы:
до 6 лет
со штрафом до 1 млн ₽
или доход за период до 5 лет
Товарные группы:
3
Уже действует
Нарушение в размере МРЦ при продаже
Сведения о МРЦ (максимальной розничной цене) печатаются на каждой упаковке (пачке) сигарет. Также эти сведения содержаться в коде маркировки. Продавать продукцию выше этой стоимости запрещено.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
50 000 ₽
или дисквалификация на срок до 3 лет
Для юридических лиц:
В двукратном размере излишне полученной выручки от реализации табачных изделий за весь период, в течение которого совершалось правонарушение (но не более 1 года)
Товарные группы:
4
Уже действует
Отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки
Для каждой группы товаров установлены определенные сроки регистрации в системе маркировки.
Для регистрации требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы:
5
Уже действует
Продажа продукции в розницу без передачи в систему маркировки сведений о выводе из оборота
Если вы не сканируете коды на товарах при продаже или у вас не настроена касса для работы с маркированными товарами или вы не заключили доп. Соглашение с вашим ОФД на передачу данных в систему маркировки, то вас могут оштрафовать.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы (кроме продукции упакованная вода, до 1 сентября 2022 года):
6
Уже действует
Товары не введены в оборот
Если вы заказали коды и нанесли их на товары, но не ввели их в оборот, то вы не имеете права их продавать юридическим или физическим лицам.
Обязательно вводите товары в оборот перед продажей.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы:
7
Уже действует
Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями о разрешительной документации
Если при вводе в оборот товаров, вы не указали сопроводительную документацию или указали неверные данные, то вас могут оштрафовать. Это требование не относится к остаткам товаров, описанным по упрощенной схеме
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы:
8
Уже действует
Передача товаров юридическому лицу без отправки информации о ней в систему маркировки
Если вы передаете маркированный товар другому участнику оборота или принимаете товар, то вы должны обязательно направить данные в систему маркировки при помощи электронного документооборота, отправив УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки товаров, которые передаете
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы (кроме упакованной воды, до 1 ноября 2022 года):
Лекарства — без УПД, отправка схем
9
Уже действует
Нарушение сроков передачи сведений в систему
Вы должны соблюдать сроки по отправке сведений при вводе товаров в оборот, передаче прав на товары и выводе из оборота.
Ввод в оборот необходимо осуществлять до того, как вы предлагаете товар к продаже.
На отправку данных о передаче прав на товары у вас есть 3 дня. Также, когда вы получили товар, у вас есть 3 дня на проверку и подтверждение документов в системе. Если вы приняли товар в понедельник, вам необходимо подтвердить информацию о приемке не позже среды. После этого подтверждения товар можно продавать дальше.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы:
- Ввод в оборот с 1 июня 2021 года
для сыра и мороженого - Вывод из оборота по кассе –
1 сентября 2022 года*
- Ввод в оборот более
40 дн. – 1 сентября 2021 года - Передача прав на товары –
1 декабря 2022 года
- Ввод в оборот менее
40 дн.
– 1 декабря 2021 года
– 1 декабря 2021 года*в соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 22.04.2022 N 741 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 2099»
- Ввод в оборот с 1 декабря 2021 года для упакованной минеральной воды
- Ввод в оборот с 1 марта 2022 года для упакованной прочей воды
- Вывод из оборота по кассе
— 1 марта 2023 года* - Передача прав на товары
— 1 ноября 2022 года
*в соответствии с пп. а п. 2 Постановления Правительства РФ № 477-р от 26 марта 2022 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»
10
Уже действует
Нарушение сроков передачи сведений в систему (Лекарства)
Вы должны соблюдать сроки по отправке сведений о движении лекарственных препаратов для медицинского применения: при вводе товаров в оборот, передаче прав на товары и выводе из оборота.
На отправку данных о передаче прав на товары у вас есть 1 день: при обратном порядке подачи сведений — 1 день с даты приемки препаратов, при прямом порядке — 1 день с фактической даты отгрузки. После этого подтверждения товар можно продавать дальше.
Для реализации товара через кассу, льготного отпуска или использования товара в рамках медицинского применения, у вас есть не более 5 дней на проверку и подтверждение документов в системе.
Для медицинских организаций, находящихся в труднодоступных местах (включая амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты) срок подачи сведений о выбытии лекарственных препаратов в систему увеличен до 30 дней.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
5000 — 10 000 ₽
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы:
11
Уже действует
Возврат в оборот товаров, владельцем которого вы не являлись
Если вы возвращаете в оборот товар, который вам ранее не принадлежал, то такое действие может привести к штрафу.
Перед возвратом в оборот проверяйте, был ли данный код на вашем балансе. Некорректный код могут возвращать с товаром по ошибке покупатели или недобросовестные участники оборота.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽
или предупреждение
Для юридических лиц:
50 000 — 100 000 ₽
Товарные группы (кроме упакованной воды, до 1 ноября 2022 года):
Ответственность предпринимателя – компания по бухгалтерским и аудиторским услугам
SocButtons v1.5
|
Ответственность физического лица-предпринимателя
Одной из актуальных тем для предпринимателей сегодняшнего дня, является вопрос: должны ли частные предприниматели иметь документы подтверждающие приобретение товаров? Конечно, не менее интересен вопрос, — какие штрафные санкции имеет право применять налоговая служба к предпринимателям, у которых отсутствуют первичные документы? |
|
Согласно п. 44.1 НКУ, все налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения на основании первичных документов. Любой плательщик налогов на любой системе налогообложения обязан иметь первичные документы на приобретенный товар или услуги.
Особенно актуально наличие документов для налогоплательщика на общей системе налогообложения. Законодательство п. 177.10 НКУ обязывает предпринимателей на общей системе налогообложения иметь первичные документы. Только подтвержденные документально расходы можно включить в расходы предпринимателя при определении чистого налогооблагаемого дохода. Несмотря на то, что уплата единого налога в бюджет не зависит от наличия первичных документов, ни одна законодательная норма не освобождает «единщиков» от обязанности иметь первичную документацию.
Сколько времени предприниматель должен хранить документы?
Согласно п. 44.3 Налогового кодекса налогоплательщики обязаны хранить первичные документы в течение 1095 дней со дня представления налоговой отчетности, для составления которой они используются. Например, налоговая декларация плательщика единого налога второй группы за первый квартал 2012 года предоставлено в налоговую службу 5 мая. С этой даты начинается отсчет срока в 1095 дней, в течение которых предприниматель обязан хранить первичные документы, подтверждающие приобретение и продажу товаров в первом квартале 2012 года.
Штрафные санкции за отсутствие первичных документов, применяемые налоговой службой на практике
Накопившаяся за несколько лет практика говорит о том, что сотрудники налоговой службы по-разному подходят к ситуации отсутствия первичной документации. Возможны несколько вариантов развития событий при проверке предпринимателя и обнаружении факта отсутствия первичной документации.
1. Применение к предпринимателю штрафных санкций за реализацию неоприходованных товаров
Сотрудники налоговой службы зачастую за отсутствие первичных документов, подтверждающих происхождение товара — приравнивают к реализации неучтенных в установленном порядке или неоприходованных товаров. Отсутствие первичных документов на товар, по мнению налоговой службы является нарушением п.12 ст.3 Закона «О РРО». За такое «нарушение» сотрудники налоговой службы стараются применить штрафные санкции в размере двойной стоимости товаров по ценам реализации, предусмотренных статьей 20 Закона Украины «О РРО» от 6 июля 1995 г. № 265/95-ВР.
2. Начисление 18% налога с доходов от стоимости товара и штраф за непредставление отчета по форме 1ДФ
Зачастую при отсутствии документации на товар, предприниматели во время проверки при закрытии дают объяснение приблизительно со следующей формулировкой: «Товар был приобретен у обычных физических лиц (не предпринимателей).
Первичные документы такие физические лица не предоставляют, поэтому их нет«.
В этом случае, частный предприниматель с предоставленной им информации становится налоговым агентом в отношении физических лиц, у которых был приобретен товар и соответственно которым выплачивал доход. Согласно п. 14.1.180 Налогового кодекса, налоговый агент обязан удерживать и уплачивать налог на доходы физических лиц, которым выплачивает доход, а также подавать налоговую отчетность, отчет (по форме 1ДФ). Например, если товар приобретен у физического лица за месяц на 8 тыс. грн., то физическому лицу предприниматель должен выплатить доход за вычетом подоходного налога 18% (в нашем примере – 6560 грн), а налог с доходов в размере 1440 грн обязан уплатить в бюджет за физическое лицо – продавца. В конце квартала, в котором произошла такая выплата, предприниматель должен предоставить в налоговую службу отчет по форме 1ДФ.
В соответствии с п. 127.1 НКУ, неудержание и не перечисление налога с дохода, влечет наложение штрафа в размере 25% от суммы налога. За повторное нарушение штраф увеличивается до 50%. При этом, дополнительно, предприниматель еще должен оплатить основную сумму налога, которую он не удержал при выплате дохода физическому лицу. В приведенном примере налог с доходов будет 1200 грн., штраф – 300-600 грн. За не предоставление отчета 1ДФ, в соответствии с п. 119.2 НКУ, предусмотрен штраф в размере 510 грн., за повторное на протяжении года нарушение штраф увеличивается до 1020 грн.
Важным остается тот факт, что сотрудникам налоговой службы факт приобретения товара у физического лица достоверно не известен. Они информацию получают только со слов налогоплательщика.
Соответственно, если налогоплательщик сам не предоставит такой информации, то налоговая служба не сможет начислить штрафы, поскольку попросту не будет иметь данных для базы налогообложения.
В судебной практике по данному вопросу были решения суда, в которых суд не признавал правонарушение предпринимателя относительно выплаты дохода физическому лицу при закупке товара, поскольку сам факт выплаты дохода оказывался недоказанным в процессе судебного разбирательства. Правда известны случаи, когда сотрудники налоговой службы считали сумму по приобретению товара, исходя из среднестатистических цен.
3. Признание дохода в размере стоимости безвозмездно полученных товаров
Это самый «новоиспеченный» вид ответственности, который обусловлен вступлением в силу новых правил применения упрощенной системы налогообложения. Согласно п. 292.3 НКУ, в состав дохода плательщика единого налога включается стоимость безвозмездно полученных товаров. Безвозмездно полученными товарами считаются товары, предоставленные согласно письменных договоров дарения и прочих письменных договоров, по которым не предусматривается денежная или другая компенсация стоимости товара или его возврат, а также товары, переданные на хранение и использованные таким плательщиком единого налога.
К сумме дохода плательщика единого налога 3-й группы, который является плательщиком НДС, также включается сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
При отсутствии документации налоговики настаивают на включении стоимости товара в доход в качестве бесплатно полученного, хотя такая точка зрения не соответствует законодательству. Таким образом, предпринимателям иногда свою точку зрения по данному вопросу остается отстаивать в суде.
4. Штрафы за отсутствие документов, предусмотренных ст. 164-1 КоАП и п. 121.1 НКУ
Ст. 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа за неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, соответственно и при отсутствии документов. Размер штрафа составляет от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан или от 51 до 136 грн., за повторное в течение года нарушение — от 85 до 136 грн.
П. 121.1 НКУ предусматривает за отсутствие первичных документов штраф в размере 510 грн., а за повторное нарушение в течение года — 1020 грн.
Для юридических лиц отсутствие документации влечет, кроме административного штрафа, более серьезные штрафные санкции. Законодательство обязывает налогоплательщика иметь на начало проверки все первичные документы, оформленные согласно требований законодательства. Соответственно, суммы по отсутствующим документам сотрудники налоговой службы при проверке не учитывают при подсчете сумм НДС и налога на прибыль, прочих налогов. Как следствие, предприятию будет начислен штраф в размере 10-20% и пеня от сумм недоимки по налогам (по отсутствующей документации).
Анализируя сложившуюся практику по применению штрафных санкций, нельзя не отметить, что применение к предпринимателю административного штрафа неоспоримо.
За отсутствие первичных документов на товар предпринимателю вполне законно грозит ответственность в виде административного штрафа от 51 до 136 грн. (ст. 164-1 КоАП) и штрафа от 510 до 1020 грн. (п. 121.1 НКУ). А вот другие виды штрафных санкций. Описанные выше, не достаточно обоснованны. Но однозначно можно утверждать только одно, отсутствие первичной документации является нарушением налогового кодекса и так или иначе, создает риск для предпринимателя при проверке. Риск заключается в том, что к предпринимателю могут быть применены не достаточно обоснованные штрафы, их придется обжаловать либо в вышестоящей организации, либо в суде. Кстати, судебная практика по этому вопросу тоже неоднозначна. Суды принимают как сторону налоговой службы, так и сторону налогоплательщиков.
Некоторые предприниматели при отсутствии документации ссылаются на утерю или пропажу документации. Однако потеря документации не может служить выходом. Согласно п. 44.5 НКУ в случае пропажи или уничтожения первичных документов, учетных регистров и отчетов, руководитель предприятия или предприниматель обязан в пятидневный срок в письменном виде уведомить об этом орган государственной налоговой службы по месту учета, а также в таможенный орган (при пропаже или уничтожении ГТД).
Этим же пунктом НКУ установлен 90-дневный срок, на протяжении которого налогоплательщик обязан восстановить утраченные документы. Данный срок следует исчислять со следующего дня после получения уведомления о потере документов налоговым и/или таможенным органом.
Так что утеря документации не является выходом, поскольку при проверке ее заставят восстановить и перенесут срок проверки ( в лучшем случае) или начислят штрафы за неверно уплаченные налоги, при расчете которых не будут учтены суммы по отсутствующим документам.
Если наличие документации неоспоримо, то закономерно возникает вопрос, а где их взять? Конечно, лучшее, что можно порекомендовать, это своевременно получать документацию у поставщиков, заботиться о ее правильном оформлении и сохранности. Если же документацию получить невозможно, то нужно обратиться к консультантам дабы посоветоваться как быть, какую избрать тактику. Только лучше об этом задуматься заранее, а не перед самой проверкой.
Обращайтесь к нам за консультацией, мы поможем оптимально решить ситуацию.
На страничках об Оптимизации налогообложения юридических лиц и физических лиц, мы рассказывали о том, что оптимизация предполагает: минимизацию налоговых выплат и недопущение штрафных санкций со стороны фискальных органов. Результаты любой оптимизации и налогового планирования могут быть сведены к нулю, несоответствующим законодательству ведением учета, сдачи отчетности и т.д. Что в результате приводит к штрафным санкциям и соответственно – убыточности не отдельно взятой сделки, а финансовой деятельности в целом.
|
|
В Венгрии разбираются со штрафом для дальнобойщиков за отсутствие документа о техосмотре – logist.today
[adrotate banner=»4″]
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) недавно объявила о новом требовании к документации в Венгрии.
Если водитель по требованию полиции не может предъявить свидетельство о пригодности грузового автомобиля к эксплуатации, это может повлечь за собой серьезный штраф. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного порталом trans.info.
В ответ на запрос АсМАП, касающийся нового требования, пресс-служба венгерской полиции пояснила, что оно связано с введением норм ЕС в венгерское законодательство в положении 5/1990. (IV 12.) KöHÉM. Речь идет о Директиве Европейского Парламента и Совета 2014/47/EU о технической проверке на дорогах состояния пригодных для эксплуатации коммерческих транспортных средств, занимающихся грузовыми перевозками в ЕС.
В частности, венгерская полиция ссылается на статью 7 указанного правового акта. В соответствии с ним в государствах-членах Евросоюза требуется, чтобы водитель имел свидетельство о пригодности к эксплуатации (аутентифицированная или оригинальная распечатка такого свидетельства, самый последний отчет о проверке на дороге или электронный документ).
Кроме того, ст. 7 требует, чтобы перевозчик и водитель грузовика предоставляли доступ к транспортному средству, его частям и всей документации для контроля.
Венгерские правила 5/1990 (IV 12.) KöHÉM вводят требование иметь сертификат технического осмотра транспортного средства, которые хранятся в автомобиле в бумажном виде или в доступном электронном виде. Документ должен подтверждать результаты последнего периодического технического осмотра и, если применимо, содержать отчет о техническом состоянии.
До 21 января 2019 года штраф за отсутствие необходимого документа составлял 800 тыс. форинтов или почти 2,5 тыс. евро (в соответствии с постановлением правительства № 8, статья 19 постановления правительства № 156/2009 VII 29 об административных правонарушениях). штрафы, связанные с пассажирским и автомобильным транспортом).
С 21 января венгерские законодатели приостановили действие данного положения. Согласно заявлению венгерской полиции, в настоящий момент документ дорабатывается и в него вносятся изменения.
Размер штрафов за невыполнение обязательства по хранению указанного сертификата пока не известен.
Логист.Today напоминает, что весной 2014 года в Евросоюзе были утверждены новые правила, направленные на ужесточение контроля технического состояния транспортных средств. В частности, в пакет утвержденных документов вошла директива 2014/47/EU от 3 апреля 2014 года о придорожных проверках коммерческих транспортных средств.
В директиве содержится перечень возможных дефектов для каждого проверяемого элемента с оценкой степени их серьезности. Незначительные дефекты, не оказывающие существенного влияния на безопасность дорожного движения, относятся к первой категории и, как правило, не предусматривают запрета на эксплуатацию транспортного средства.
При допустимых дефектах второй категории, которые могут наносить ущерб безопасности транспортного средства или влиять на окружающую среду или подвергать других участников дорожного движения риску, транспортному средству также может быть разрешено продолжение движения, но водитель получит предписание с указанием перечня неисправностей и срока их устранения.
При обнаружении критических проблем из третьей категории, представляющих прямую угрозу дорожной или экологической безопасности, транспортное средство должно быть доставлено на станцию технического обслуживания и отремонтировано.
При выявлении нескольких дефектов одной категории транспортное средство может подпадать под более серьезную категорию, если совокупный эффект этих неисправностей представляет повышенный риск для безопасности дорожного движения.
Положениями указанной директивы установлено, что до 20 мая 2017 года государства-члены ЕС обязаны издать соответствующие нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации. В ряде стран ЕС указанные нормы уже действовали ранее, а с 20 мая 2018 года они обязательны к применению во всех государствах-членах ЕС. Кроме того, с 20 мая 2019 года должна будет применяться предусмотренная директивой система оценки рисков при проведении придорожных проверок.
Следует учитывать, что в соответствии с требованиями директивы 2014/47/EU, контролю подлежит коммерческий автотранспорт, зарегистрированный в любой стране, независимо от принадлежности к Евросоюзу.
В документе также указывается, что при выборе транспортного средства для технического осмотра на дороге и при проведении проверки инспекторы должны воздерживаться от любой дискриминации по признаку гражданства водителя или страны регистрации транспортного средства.
Также напоминаем, что с 20 июня 2018 года в Литве начали действовать изменения к приказу генерального комиссара литовской полиции «О действиях сотрудников полиции в принятии решения об отстранении транспортного средства от движения и принудительной буксировки» (от 19.03.2009 года). Данный документ расширил перечень оснований к запрету на дальнейшее движение транспортного средства.
Как поступить с отсутствующей или неполной формой I-9? Каковы возможные штрафы? 10 февраля 2022 г. Можем ли мы попросить пострадавших сотрудников заполнить еще одну форму I-9, если она отсутствует? Если да, то как нам это сделать правильно? А если он был неполным, можем ли мы его обновить на старой форме? Пожалуйста помоги!
HR Ответ: Во-первых, важно понимать, что существует два типа ошибок I-9: (1) технические и процедурные ошибки и (2) существенные ошибки.
Технические и процедурные ошибки могут быть исправлены. Примером может быть забывание записать название документа, которое можно легко исправить, а штрафы являются дискреционными. Существенная ошибка не может быть исправлена. В случае проверки вашей компании, скорее всего, грозит штраф, если срок давности не соблюден. Примеры существенных ошибок включают неспособность заполнить форму I-9.оформление документов или не подписание или датирование Раздела 2 формы.
Что делать, если вы допустили существенные ошибки в форме I-9 (т. е. отсутствующие или неполные формы I-9)
Закон об иммиграции и гражданстве (INA) был предназначен для освобождения работодателей от ответственности за некоторые незначительные и непреднамеренные нарушения, но не будет действовать как щит, чтобы избежать его основных требований. Если форма I-9 не хранится или не заполняется должным образом, нарушение считается существенным и, следовательно, неустранимым.
Если I-9форма утеряна, уничтожена или не поддерживается в соответствии с требованиями INA к хранению, необходимо как можно быстрее привести ее в соответствие с законом.
После выявления отсутствующая форма I-9 должна быть заполнена работодателем и затронутым сотрудником немедленно вместе с текущей датой. Это не исправит ошибку, но продемонстрирует добросовестное стремление соблюдать закон, что может быть учтено при наложении штрафных санкций. Примечание также должно быть включено в форму I-9.относительно причины, по которой вам пришлось заполнить новую И-9.
Для исправления существующей ошибки формы I-9
- Зачеркните неверную информацию
- Введите правильную информацию
- Инициал и дата исправления
Чтобы исправить несколько ошибок в форме, вы можете переделать раздел в новой форме I-9 и прикрепить его к старой форме. Новая форма I-9 также может быть заполнена, если необходимо исправить серьезные ошибки (например, не заполненные целые разделы или заполнение Раздела 2 на основе неприемлемых документов). В файл должно быть включено примечание о причине внесения изменений в существующую форму I-9.или достроили новый И-9.
Не скрывайте никаких изменений, внесенных в форму. Это может привести к усилению ответственности в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством. Если вы внесли изменения в форму I-9 с помощью корректирующей жидкости, рекомендуется приложить подписанную и датированную заметку к исправленной форме I-9 с объяснением причин.
Никогда не датируйте форму I-9 задним числом
Работодатели, которые делают ложные заявления или аттестации для выполнения требований проверки права на трудоустройство, могут быть оштрафованы, лишены свободы на срок до пяти лет или и то, и другое (в некоторых случаях мошенничества этот срок может быть выше). Если расследование выявит, что лицо сознательно совершило или участвовало в действиях, связанных с подделкой документов, могут быть наложены дополнительные (и значительные) штрафы.
Штрафы за нарушения формы I-9
Несоблюдение требований проверки формы I-9 и хранения документов может привести к штрафу. Совсем недавно минимальный штраф за первое нарушение составляет 252 доллара за форму I-9; максимальный штраф составляет 2507 долларов за форму I-9 за первое нарушение.
Эти штрафы корректируются с учетом инфляции каждый год, поэтому вам следует просматривать Корректировку гражданских денежных штрафов Федерального реестра для будущих обновлений. Также важно отметить, что штрафы могут значительно увеличиться за второе или последующие нарушения.
Штрафы начисляются на основе нескольких факторов, в том числе:
- Размер работодателя
- Любые добросовестные усилия, предпринятые работодателем
- Серьезность нарушения
- Является ли вовлеченное лицо неуполномоченным иностранцем
- Любая история предыдущих нарушений со стороны работодателя
Закон не требует, чтобы каждому фактору придавалось одинаковое значение, а также не исключает учета дополнительных факторов.
Поддержание соответствия – как проводить аудит I-9
Чтобы снизить риск, рекомендуется проводить регулярные внутренние аудиты I-9 и соответствующим образом исправлять любые ошибки. Если вы не знакомы с процессом, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как провести аудит I-9.
Кроме того, Иммиграционная таможня и правоприменительная служба США и Секция по правам иммигрантов и работников (IER) предоставили совместные рекомендации, помогающие работодателям проводить внутренние проверки. Его можно найти в этом удобном загружаемом руководстве.
Итог…
Лучше всего всегда обеспечивать соблюдение требований в течение соответствующего трехдневного периода проверки с даты приема на работу сотрудника до момента заполнения и подписания формы I-9 обеими сторонами. Если вы обнаружите ошибку, вы должны немедленно предпринять корректирующие действия. Хотя существенные нарушения не подлежат исправлению, следует приложить все усилия для обеспечения добросовестного соблюдения требований при обнаружении несоответствия. При обнаружении несоответствия вы рискуете получить значительные штрафы в случае проверки. Для получения дополнительной поддержки вы можете связаться с I-9эксперт или юрисконсульт для руководства. Мы также рекомендуем исправить любые внутренние методы, которые привели к расхождениям, чтобы они не повторялись.
Спасибо Кэсси Уайтхаус, доктору медицинских наук, старшему бизнес-консультанту по кадрам, за обновление этого вопроса недели по кадрам.
Ведение документации — одна из наиболее обыденных задач, связанных с отделом кадров, но она чрезвычайно важна и может привести к неприятным последствиям, если ее не выполнять должным образом. Если вы обеспокоены своим соответствием I-9, вам следует провести внутреннюю проверку I-9.аудит. Если у вас нет времени или опыта, чтобы сделать это должным образом, один из наших экспертов по персоналу в Strategic HR будет рад помочь. Свяжитесь с нами, чтобы получить помощь в проведении аудита формы I-9 или других потребностях в ведении документации. Вам также может быть интересно узнать больше о наших услугах по соблюдению правовых норм и ведению документации.
Обратитесь в Государственный архив штата Нью-Джерси Почтовый адрес: Адрес офиса: Контактная информация Электронная почта: Feedback@sos. |
Отсутствующие или отчужденные оригиналы документов, перечисленные на страницах, ссылки на которые приведены ниже, являются общедоступными документами штата Нью-Джерси, определенными в соответствии с Уставом Нью-Джерси 47:3-16 следующим образом:
Как таковые, они классифицируются и охраняются законом и подлежат истребованию со стороны штата Нью-Джерси, при необходимости в судебном порядке, как это предусмотрено Уставом штата Нью-Джерси 47:3-27
Этот закон имеет и имеет обратную силу, имеет обратную силу и основан на общем праве, а также на колониальных и ранних государственных законах о сохранении государственных документов. В соответствии с Конституцией штата Нью-Джерси от 2 июля 1776 г., которая в полной мере приняла действовавшие тогда колониальные законы, а также последующими конституциями и законами, Раздел 47 из Устав Нью-Джерси применим и подлежит исполнению в отношении официальных записей как колонии, так и штата Нью-Джерси и соответствующих подразделений. По закону, штат Нью-Джерси сохраняет за собой право собственности на любые и все публичные документы независимо от обстоятельств хранения, отчуждения или происхождения. Обратите внимание, что Архив штата Нью-Джерси сообщил о краже документов, перечисленных на страницах, ссылки на которые приведены ниже, как в полицию штата Нью-Джерси, так и в Федеральное бюро расследований (ФБР). Одно или оба этих агентства будут уведомлены, если какой-либо из этих документов будет объявлен для продажи или аукциона, или будет обнаружено, что он находится на хранении у любого лица, корпорации, организации или агентства, кроме Архива штата Нью-Джерси, который является законным владельцем. Кроме того, сообщаем, что Архив штата Нью-Джерси приглашает добровольный возврат любых таких документов в штат Нью-Джерси. В таких случаях Государственный архив приостанавливает формальный запрос и судебный процесс по возврату таких документов и после их получения признает их пожертвование Государственному архиву. Пожалуйста, обращайтесь: [email protected] или звоните по телефону 609-292-9507 (Джозеф Клетт) или 609-292-1570 (Эллен Каллахан), если у вас есть вопросы, вы хотели бы сообщить о местонахождении отчужденных публичных документов Нью-Йорка. Джерси, или хотел бы организовать пожертвование пластинок. Списки пропавших документов Публичные документы, которые, как известно, были отчуждены от штата, включают, но не ограничиваются следующим: Зарегистрированные законы Королевской колонии Нью-Джерси:
Зарегистрированные законы штата Нью-Джерси:
Переписка губернатора Уильяма Ливингстона:
Разные документы канцелярии государственного секретаря:
Законодательные документы: Военные документы: Окружные и муниципальные записи: Этические стандарты для архивариусов и таблица возвращенных публичных документов записи от частных лиц, торговцев рукописями, аукционных домов и институциональных коллекций еще в 1860-х годах. «Этический кодекс архивистов» (1992):
«Этический кодекс архивистов» (2005 г.):
В некоторых случаях официальное действие в соответствии с NJS Разделом 47 (упомянутым выше) предшествовало возвращению отчужденных записей. Это было сделано в форме уведомления Отдела управления архивами и документацией или Генеральной прокуратуры, расследования правоохранительных органов, судебной жалобы, судебного запрета или их комбинации. Как видно из приведенной ниже таблицы, с момента своего основания Государственный архив реагировал на известные объявления и отчеты о местонахождении отчужденных публичных архивов. Государственный архив штата Нью-Джерси с благодарностью отмечает возвращение общедоступных документов, перечисленных в таблице ниже, начиная с момента создания бывшего Бюро архивов и истории (предшественника Отдела управления архивами и документацией) и до настоящего времени. Опять же, большинство из них были прямыми пожертвованиями граждански настроенных лиц и учреждений в поддержку демократических и правовых принципов публичного доступа к государственным документам и законной собственности на них людей, а также общепринятых этических стандартов для архивистов. Год Описание записей Получен с 1946 Офис ссуды округа Сомерсет, 1786-1799 частное лицо 1956 /Продавец книг1956 Несколько отсутствующих зарегистрированных законов, 1911-13 Продавец рукописей/книг 1958 Опись имущества Джона Харта, 1779 Частное лицо 1959 Гражданская война. 1877-99 Частное лицо 1978 Протокол Совета управляющих Геологической службы Нью-Джерси, 1864-1904 Исторический репозиторий 1980 «Закон о поддержке правительства…», 1763 частное лицо 1982 Рулон Гражданской войны, 1863 Частное лицо 1982 Милхам Министерство поселка и жизненно важные записи, 1882-90 Частное лицо 1983 Первоначальный Парижский договор Нью-Джерси (предварительные статьи), 1783 Исторический репозиторий 1986 Список сборов времен Гражданской войны, 1865 Исторический репозиторий 1987 Ратификация Конституции США, 1787 Исторический репозиторий 1988 и т. 1989 Семь оригинальных зарегистрированных законов, 1755-86 Частное лицо через продавца рукописей/книг 1989 и т. д. Записи Исправительного учреждения штата Нью-Джерси для женщин, 19 лет15-1974 Исторический репозиторий 1990 Законодательные и губернаторы, 1752-1798 Частный индивидуальный отдел 1990 Семена. Закон о вторжении на земли с целью охоты и рыболовства», 1912 Исторический репозиторий 1992 «Закон о наборе людей… для последующей кампании», 1764 Торговец рукописями/книгами 1993 Военные записи подполковника Генри Хартфорда, 8-й полк добровольческой пехоты Нью-Джерси, 1862-65 Частное лицо 1994 1994 7-1994 7 301007 1 и Частное лицо 1994 Документы шерифа округа Мерсер Сэмюэля Т. Этчли, 1899-1903 гг.20-1960-е годы Частное лицо 1995 «Дополнение к закону, озаглавленному «Закон о регистрации компании New Jersey Patent Ship Bread Company», 1842 Частное лицо 1996 Records of Robert B. Историческое хранилище 1996 Судебные протоколы округа Эссекс, 1804-05 Частное лицо 1996 Papers of Capt. Частное лицо 1998 «Закон о регулировании фургонов и других колесных экипажей…», 1787 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 1999 …», 1763 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2001 Элизабеттаун Обзорная книга C, 1736-57 Торговец рукописями/книгами 2001 Книга A-79 Burlington County Deed80007 частное лицо через рукопис/дилер книги 2002 Офис клерка округа Монмут, Разное Книга B, 1780-1816 частное лицо 2002 Физическое лицо 2002 Четыре первоначальных колониальных закона и один принятый колониальный закон, 1760-67 гг. – см. Мероприятие пожертвований Бернштейна и Санг Частное лицо 2002 Двадцать две рукописи, 1749-1792 гг. 2003 Протоколы суда округа Берлингтон, обвинительные акты и т. д., 1709-1950 Исторический репозиторий 2003 и т. д. Пять оригинальных зарегистрированных законов, касающихся валюты, 1723-87 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2003 и т. д. Девятнадцать оригинальных зарегистрированных законов, 1772-89; Письмо Томаса Хендерсона губернатору Уильяму Ливингстону, 1792 Исторический репозиторий 2004 Законодательные и судебные документы, 1761-1901 Частный человек 2004 . Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2004 Тюрьма Бергена, 1894-1904 Продавец рукописей/книг 2004 «Дополнительный закон… Назначение уполномоченных по окончательному урегулированию… Претензий на общинные земли городка Берген…», 1769 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2005 Два оригинала зарегистрированных законов, 1783 и 1790 Частное лицо 2006 и т. Разные официальные отчеты губернатора Брендана Т. Бирна, 19 лет79-81 Исторический репозиторий 2006 и т. д. Счета и квитанции сборщика налогов округа Берлингтон Джона Блэка, 1785-1813; Записи милиции округа Берлингтон, 1797-1804 Частное лицо 2006 Совместная резолюция Ассамблеи № 2 «относительно солдатского национального кладбища в Геттисберге», 1864 Исторический репозиторий 9007 и т. д. законы, 1778-87; Уведомление о выборах в городке Амвелл, 1777 г. Частное лицо 2007 Книга протоколов окружного суда округа Мерсер, 1844-47; Кейп-Айленд/Кейп-Мей-Сити Присяги и обязательства государственных должностных лиц, 1851-87 Частное лицо 2008 Четыре оригинала зарегистрированных законов, 1779-82 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 9047 9047 9008 9008Hunteria County ведомость, 1840Частное лицо 2008 Справки о заработной плате и посещаемости государственного казначея, 1783-98 Частное лицо 2010 «Акт, позволяющий Энн Пембертон . Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2010 ЗаписиВашингтон Тауншип, округ Мерсер, 1860-1918 Частное лицо 2010 Рождение, брак, смерть и возвращение в приют времен Гражданской войны Ист Амвелл Тауншип, округ Хантердон, 1862-1865 Исторический репозиторий 2010 Суды по общим делам округа Берлингтон и общие квартальные заседания, книга протоколов B, часть 2, 1717-1733 Частное лицо через исторический репозиторий 2010 1785 Торговец рукописями/книгами 2010 «Закон об обеспечении доходов от земель на границах государства…», 1781 Торговец рукописями/книгами 2010 Петиция реформатских голландских общин Хакенсака и Шраленбурга в Законодательное собрание Нью-Джерси, 1783 Частное лицо 2011 Закон о лучшем планировании, регулировании и сохранении общественных дорог и автомагистралей в этой провинции , 1716/1717 Библиотека колледжа 2012 Дополнительный закон к нескольким бывшим законам этой провинции, разрешающий владельцам, собственникам и владельцам лугов на Берлингтон-Крик. Частное лицо через продавца рукописей/книг 2013 An Закон о предоставлении определенных привилегий владельцам работ, в городке Ившем и Нортгемптон, в графстве Берлингтон, и Хиберния Железо Работы…, 1769 Физическое лицо 2013 Ан Закон об изменении места проведения суда низшей инстанции Заявления и суд Генеральных квартальных сессий мира в графстве и для него Берген …, 1779 г. Физическое лицо 2013 Ан Закон о наделении Роберта-Леттиса Хупера-младшего и Элизабет, его жены, и Оставшийся в живых из них, с полномочиями агентства, чтобы взять на себя ответственность и управлять Имение…, 1782 Физическое лицо 2013 Ан Закон об изменении места проведения суда низшей инстанции Заявления и суд Генеральных квартальных сессий мира в графстве и для него Берген . Частное лицо 2013 «Акт о возмещении различных непредвиденных расходов» [законопроект принят 12 июня 1779 г.]. Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2013 Дело мирового судьи Сэмюэл Огден из Дирфилда, округ Камберленд, 1788-1796 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2014 различные владельцы и владельцы лугов и приливных болот, лежащих на Инглиш-Крик в графстве Берлингтон, для возведения и обслуживания банка…», 26 сентября 1772 г. Исторический репозиторий 2015 «Закон, разъясняющий право голоса на городских собраниях и выборах городских служащих», 28 июня 1768 г. законы и 31 законопроект, 1740–1787 гг., в том числе: «Акт, разрешающий народу этого штата собираться на Конвенте, обсуждать, соглашаться и ратифицировать Конституцию Соединенных Штатов, предложенный поздним Генеральным Конвентом», 1787 г. 9[0007 Историческое хранилище 2015 Протоколы муниципальной полиции, 1885-1898 Частное лицо 2015 Записи губернатора Франклина Мерфи (1864-1902) и ежегодное послание 90 1920; законодательные органы] Частное лицо 2015 Муниципальные записи актов гражданского состояния, 1904-1914 Частное лицо 2015 Муниципальные записи, включая налоговые оценки, 1866-1937 0004 Исторический репозиторий2016 Петиция в Законодательное собрание, 1779; Ходатайство о выдаче лицензии на таверну округа Камберленд, 1792 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2016 Описи имущества 58 человек, 1741-1842 Исторический репозиторий 2016 7 7 ноября 1789Публичная библиотека 2016 8 зарегистрированных законов, касающихся передачи земель американских индейцев, 1796-1783 Частное лицо через продавца рукописей/книг 2016 Ответ Элизабеттаунских ассоциаций на законопроект в канцелярии, 1751 Исторический репозиторий 2016 для регулирования размера ловушек, которые будут впоследствии установлены в этой колонии», 7 декабря 1763 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2016 Следственные материалы об окончательной оплате умерших пациентов из окружного приюта, 1930-е годы Частное лицо 2016 Муниципальные надзиратели за Журналом учета бедных, 1847-1872 Продавец рукописей/книг 2016 Три оригинала зарегистрированных законов, 17055-1 77055-1 77055-1 77055-1 77055-1 Казначейский счет и расписка, 1786 г . Частное лицо через продавца рукописей/книг 2016 Письмо губернатору Уильяму С. Пеннингтону от Калеба Стронга из Массачусетса относительно предложенной поправки к Конституции Соединенных Штатов [чтобы сократить срок полномочий Конгресса с 6 до 4 лет], 1814. Закон о возрождении и продолжении действия Закона, озаглавленного «Закон об оказании помощи бедным заключенным за долги», 4 июня 1751 Торговец рукописями/книгами 2017 «Закон, позволяющий владельцам лугов и Болота на восточной стороне Грейт-Мантуа-Крик, в графстве Глостер, для осушения упомянутых болот и поддержания их приливного берега в надлежащем состоянии», 25 сентября 1762 г. Продавец рукописей/книг 2017 Карта железнодорожного вокзала Ред-Бэнк и окрестностей с подробной информацией о мерах безопасности, запланированных для прибытия короля Георга VI и королевы Елизаветы в Ред-Бэнк, штат Нью-Джерси. Частное лицо 2017 Квитанция об одежде, полученной унтер-офицерами, ремесленниками, музыкантами и рядовыми Co. D, 5-го полка добровольцев Нью-Джерси от капитана Дэвида Х. Айерса, 6 ноября 1865 г. Частное лицо 2018 Корреспонденция от 29 октября 1739 г. от Томаса Пелхэм-Холлса, герцога Ньюкасла (министра торговли и плантаций 1724–1728 гг.), информирующего Льюиса Морриса (губернатора, 1738–1746 гг.) об объявлении войны Испании Исторический репозиторий 2018 Переписка от 7 января 1764 г. от Уильяма Франклина (губернатора, 1763–1776 гг.) судьям, судьям и т. д. Западного Джерси с просьбой защитить и сохранить лояльных индейцев возле Вудбери, графство Глостер Исторический репозиторий 2018 Один том [выбран и смонтирован на странице]; Личная и профессиональная переписка Фрэнка Холмса-младшего, секретаря Совета по торговле и навигации штата Нью-Джерси, 1937–1938 гг. Частное лицо 2019 Дорожно-транспортные декларации, присяги, договорные документы и отчеты о освобождении городка Монтгомери, 1798-1899 частное лицо 2019 частное лицо 2019 записи округа Jail Essexmate, такие как описательные данные, в том числе Jail Prisonmate Records биографические, семейные и медицинские данные, 1931-1950 Исторический репозиторий 2019 Свидетельства о свободных браках из округа Берлингтон, штат Нью-Джерси; Мировые судьи Уильям Грант (1 брак, 1804 г. Исторический репозиторий 2019 «Закон о продолжении действия Закона, озаглавленного «Закон о предотвращении исков в размере пятнадцати фунтов стерлингов и менее». предстал перед Верховным судом этой колонии», 8 июня 1753 г. Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2019 «Дополнительный закон к закону, озаглавленному «Закон о регулировании, обучении и формировании милиции», 12 июня 1779 Частное лицо через торговца рукописями/книгами 2020 Field Book, Township Бергена (округ Гудзон), 1764–1853 гг., включая общие границы, патенты и гранты, общий раздел общих земель, комиссии, обзоры и карты. Частное лицо 2020 Регистр смертей, New Jersey State Village for Epilectics, 1900-1944 Исторический репозиторий 2020 Городская книга западного района графства Сомерсет Начало 2-го четверга марта 1772 года; Судебные разбирательства в городке Монтгомери, зарегистрированные в этой книге, начиная с указанной выше даты до 1841 года включительно Исторический репозиторий 2020 «Акт о повышении суммы в четыреста пятьдесят фунтов». Частное лицо через продавца рукописей/книг Каталог выставок «Найденные общественные сокровища» — июнь 2016 г. |
nj.gov
Публичные документы штата Нью-Джерси не могут законно храниться другой стороной без депозитарного соглашения, должным образом оформленного или с одобрения [Отдел управления архивами и документацией Нью-Джерси]. 
Государство также может действовать по своему усмотрению при согласовании взаимовыгодных условий возврата таких документов и/или официального признания их правообладателя государством. Это может включать в себя запланированные публичные мероприятия и/или мероприятия для СМИ, такие как наше празднование пожертвований Бернстайна и Санга, и/или связанные с учреждениями запланированные, возможные передачи записей.
В большинстве случаев это происходило путем прямой передачи 90 161 отчужденных публичных документов в дар Государственному архиву. Различные исторические хранилища возвращали государству отчужденные общедоступные документы, причем такие приобретения обычно поступали в хранилище до признания этических стандартов для архивистов. В частности, Общество американских архивистов (SAA) обнародовало следующее:
.. Архивариусы сотрудничают, сотрудничают и уважают каждое учреждение, его миссию и политику сбора. Уважение и сотрудничество составляют основу всех профессиональных отношений с коллегами и пользователями. 
Во всех случаях формального предъявления правового требования законная собственность государства и предшествующая регистрация отчужденных документов были тщательно исследованы и доказаны к удовлетворению исполнительных, юридических и/или судебных органов. В тех случаях, когда уведомленная сторона выполняла требования без рассмотрения претензии государства, возврат документа (документов) признавался благотворительным пожертвованием.
д.
Meyner, 1954-58
(в основном зарегистрированная переписка губернатора Уильяма Ливингстона) Репозиторий
д.
.. выполнять определенные контракты …», 1786.
…
.., 1779 г.
; опись поместья Фрэнсиса (так в оригинале) Хорнера из Хоупвелла, 1756 г .; и интендантские квитанции на военные запасы, поставленные во время Войны за независимость 1780-1781 гг.
) и Томас Хейнс (5 браков, 1830–1831 гг.)
Прокламация о жителях графств Сомерсет и Мидлсекс. , подлежащий применению к завершению строительства моста через реку Раритан у пристани», 26 сентября 1772 г.10.8 Штрафы за запрещенные действия
Гражданские санкции за незаконную занятость
DHS считает, что вы умышленно наняли неуполномоченного иностранца, если после 6 ноября 1986 г. вы заключаете, пересматриваете или продлеваете контракт или субподряд для получения труда иностранца, заведомо не являющегося таковым. разрешено работать в США.
DHS или судья по административным делам могут налагать штрафы, если в результате расследования выяснится, что вы сознательно наняли или продолжали нанимать неуполномоченного иностранца или не выполнили требования проверки права на трудоустройство в отношении сотрудников, нанятых после 6 ноября 19 года.
86.
DHS выдает Уведомление о намерении оштрафовать (NIF), когда намеревается наложить штраф. Если вы получаете NIF, вы можете запросить слушание перед судьей по административным делам. Если DHS не получит ваш запрос на проведение слушания в течение 30 дней, DHS наложит штраф и издаст Окончательный приказ, который не может быть обжалован.
Наем или продолжение найма неуполномоченных иностранцевЕсли DHS или судья по административным делам установит, что вы сознательно наняли неуполномоченных иностранцев (или продолжаете нанимать иностранцев, зная, что они не имеют или получили разрешение на работу в Соединенных Штатах), они могут приказать вам прекратить такую деятельность и воздержаться от такой деятельности, а также выплатить гражданский денежный штраф за каждое правонарушение.
Несоблюдение требований формы I-9 Если вы не заполните надлежащим образом, не сохраните и/или не сделаете формы I-9 доступными для проверки в соответствии с требованиями закона, вы можете столкнуться с денежными штрафами в гражданском порядке за каждое нарушение.
При определении суммы штрафа DHS учитывает:
- Размер вашего бизнеса;
- Ваша добросовестность;
- Серьезность нарушения;
- Был ли человек неуполномоченным иностранцем; и
- История ваших предыдущих нарушений, если таковые были.
Если судья по административным делам установит, что вы потребовали от работника выплаты залога или возмещения убытков в случае, если вы будете привлечены к ответственности за нарушение законов о санкциях работодателя, судья может приказать вам выплатить гражданский денежный штраф за каждый требуемый залог или компенсацию, а также возвращать залог или компенсацию либо лицу, от которого вы требовали их оплатить, либо, если это лицо не может быть найдено, Министерству финансов США.
Штрафы за неоднократные нарушения Если у генерального прокурора есть разумные основания полагать, что вы занимались моделью или практикой трудоустройства, найма или направления, которая нарушает раздел 274A INA (a)(1)(A) или (2).
) (с которыми можно ознакомиться в 8 U.S.C. 1324a (a)(1)(A) или (2)), они могут подать гражданский иск в соответствующий окружной суд США с требованием о судебной помощи, включая постоянный или временный судебный запрет, запретительный судебный приказ или другой приказ против вас или вашего бизнеса. Паттерн или практика включает в себя регулярные, повторяющиеся и преднамеренные действия, но не включает изолированные, спорадические или случайные действия.
Если вы можете доказать, что вы добросовестно выполнили требования Формы I-9, то, возможно, вы установили «добросовестную» защиту в отношении обвинения в умышленном найме неуполномоченного лица. иностранец, если только правительство не сможет доказать, что вы действительно знали, что работник не имеет права работать.
Добросовестная попытка выполнить требования к оформлению документов раздела 274A(b) INA может быть достаточной, несмотря на технические или процедурные нарушения, если только вы не устраните нарушение в течение 10 дней после уведомления DHS.
Вы можете быть оштрафованы и/или лишены свободы на срок до пяти лет, если вы: удовлетворять требованиям проверки права на трудоустройство;
Другие федеральные уголовные законы могут предусматривать более строгие наказания в определенных случаях мошенничества.